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鑫恒汇钢铁有限公司 监事会决议公告
发布日期:2023-10-09 访问量:56

鑫恒汇钢铁有限公司“本公司”或“公司”)监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

   2023 年 4 月 27 日,公司第十届监事会第七次会议在马钢办公楼 召开。监事会主席马道局先生主持会议,会议应出席监事 3 名,实际 出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程 的规定。

 

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过公司 2023 年未经审计的一季度财务报告和一季 度报告正文及摘要

 会议认为:本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定;季报的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定,所包含的信息能 真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议公司关于修订《钢铁保值管理办法》的议 会议认为:公司修订《钢铁保值管理办法》有利于优 化套期保值管业务规范运作,规避汇率风险,审议程序合法合规。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

 

特此公告。

                                           鑫恒汇钢铁有限公司监事会

                                               2023年3月27日